白银有色集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

四人斗地主白银有色集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:601212             证券简称:白银有色           公告编号:2020年4月8日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知。公司第四届董事会第九次会议于2020年4月14日以通讯方式召开。会议应出席董事13名,实到董事13名。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

四人斗地主  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于为境外发行债券提供担保的提案》

  公司拟为境外下属全资子公司第一黄金集团有限公司在境外设立的特殊目的公司提供不超过4亿美元的担保。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 披露的《白银有色集团股份有限公司关于为下属子公司境外发行债券提供担保的公告》。

  公司独立董事对该事项发表如下意见:公司本次担保对象是下属全资公司,担保是为满足公司及公司下属公司业务发展的需要,不存在损害上市公司利益,损害公司股东、特别是中小股东利益的情况,符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意13票, 反对0票,弃权0票。

  该提案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于制订2020年至2020年股东分红回报规划的提案》

  根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定,为充分保障股东的合法权益,保持利润分配政策的连续性和稳定性,建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,公司制订了2020年至2020年股东分红回报规划。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的《白银有色集团股份有限公司2020年至2020年股东分红回报规划》。

  公司独立董事对该事项发表如下意见:公司在保持自身持续稳健发展的同时重视股东的合理投资回报,建立了科学、持续、稳定的分红政策。董事会制定的2020年至2020年股东分红回报规划及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,独立董事同意公司《关于制订2020年至2020年股东分红回报规划的提案》,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(责任编辑:四人斗地主)

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